Крупнейшие мошенничества с криптовалютой

Автор: | 7 июля, 2021

Все больше и больше людей интересуются индустрией криптовалют. Чаще всего они слышат о потенциально большой и быстрой прибыли и забывают о рисках, которые всегда влечет за собой инвестирование. Такие люди чаще всего становятся жертвами многочисленных мошенников, желающих присвоить их сбережения. Какие мошенничества с криптовалютой были самыми крупными в истории?

Мошенничество с криптовалютой — OneCoin

OneCoin, пожалуй, самый крупный пример пирамиды. Ее корни находятся в 2014 году. Проект базировался в Софии и функционировал как маркетинговая сеть. Его члены получали комиссионные за привлечение других инвесторов. Им, в свою очередь, пришлось покупать специальные пакеты криптовалюты. В сети работали до трех миллионов участников по всему миру.

Таким образом, была создана криптовалюта компании, полностью основанной на мошенничестве. Инвесторам обещались большие доходы и минимальный риск, но этот бизнес был всего лишь схемой финансовой пирамиды. Инвесторы стали жертвами в то время, когда создатели уже достаточно разбогатели.

Крупнейшие мошенничества с криптовалютой

В общей сложности проект получил доход от продажи пакетов криптовалюты — более 4 миллиардов долларов США. Большая часть этой суммы была получена в 2014-2016 годах, это были времена, когда биткойн не был так популярен, как сегодня, поэтому использовалась неискушенность начинающих инвесторов и их наивность.

Интересно, что OneCoin исчез из сети только в декабре 2019 года. Соавтор проекта Константин Игнатьев находится под стражей. Однако главное лицо, ответственное за OneCoin, то есть его сестра — Руджа, разыскивается ФБР на основании ордера на арест. След ее утерян, есть подозрения, что ей удалось сделать пластическую операцию и сменить личность.

Плюс токен

PlusToken тоже находится в списке крупнейших мошенников с криптовалютой. Изначально это должен был быть волшебный кошелек для умножения криптовалют. Конечно же, это была финансовая пирамида, которая однажды развалилась.

Ее создатели и промоутеры путешествовали по миру, рекламируя свой продукт как «приложение для управления цифровыми активами на основе искусственного интеллекта». Пользователь депонировал криптовалюту, и ненадежный алгоритм увеличивал прибыль, по крайней мере, в приложении на экране телефона. Конечно, людям, которые привлекали новых клиентов, предлагались дополнительные бонусы.

Dogecoin — что нужно знать об этой криптовалюте?

Криптобиржа YoBit; получите 1700 Долларов бесплатно на Юбит

Криптобиржа: как купить или продать Криптовалюту

Неожиданно 20 июня выплаты прекратились, хотя приложение все еще работало. Изначально создатели пытались убедить пользователей, что это временные проблемы, затем средства с криптокошелька Plus Token начали перетекать на другие адреса. К одной из транзакций создатели добавили описание «извините, мы сбежали». Мошенники бежали на Вануату. Однако китайская полиция последовала за ними на остров.

Несмотря на аресты, денежные средства от жертв продолжали поступать через различные адреса, миксеры и обмены к неустановленному получателю. В общей сложности это была афера на сумму более 3 миллиардов долларов, и в 2019 году она длилась всего несколько месяцев.

Мошенничество с криптовалютой BitConnect

BitConnect оказался бесполезным проектом, потери инвесторов превысили 2,5 миллиарда $, хотя платформа объявила о доходности в 120% годовых.

Первоначально предполагалось, что это будет платформа для однорангового кредитования и инвестирования в биткойны, а затем — платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для предоставления множества инвестиционных возможностей и, прежде всего, для достижения высокого стабильного дохода на нестабильном рынке криптовалют. Эти планы были быстро изменены.

В конце 2016 года был выпущен ICO BitConnect Coin. Безопасность инвестиций должна была быть обеспечена за счет предложения 28 миллионов монет, а их привлекательность обеспечивалась бесплатными транзакциями между пользователями. Создатели пообещали три возможных способа увеличения вложенного капитала. Первый — это просто наличие криптовалюты в специальном кошельке BitConnect-QT, который должен был обеспечивать интерес в обмен на помощь в поддержании безопасности. Второй — торговля. Третий — добыча БЦК.

Маркетинг проводился всесторонне, и объявление о годовой доходности в размере 120% воодушевило многих клиентов. В декабре 2017 года капитализация БЦК составила 2,8 млрд долларов США. В это время многие известные личности из мира криптовалюты, в том числе создатель Ethereum, начали предполагать, что BitConnect — это просто финансовая пирамида.

В связи с многочисленными обвинениями в январе 2018 года было объявлено о закрытии кредитной платформы из-за негативного давления со стороны регуляторов рынка. Через несколько минут после объявления стоимость BCC упала на 95%. Инвесторы поняли, что у предприятия большие проблемы, и с закрытой платформой BitConnect монеты стали бесполезными. ФБР продолжило расследование этого дела, и 1,5 миллиона держателей BCC внезапно потеряли около 2,5 миллиардов долларов за ночь.

Pincoin и iFan — известные мошенничества с криптовалютой

Еще одна большая афера в истории криптовалют, а точнее модели ICO, произошла в апреле 2018 года. Тогда 32000 инвесторов потеряли в общей сложности 660 миллионов долларов. Аферу организовала вьетнамская фирма Modern Tech. Она выпустила криптовалюту Pincoin, которая обещала немедленную ежемесячную доходность 40%. Предполагалось, что проект должен был создать онлайн-платформу, связывающую рекламную сеть, аукционные услуги, портал для инвесторов и рынок прямых продаж.

Однако после его завершения компания немедленно выпустила второй токен — iFan, который должен был стать рекламной социальной площадкой для знаменитостей. Они должны были использовать его для продвижения контента, предназначенного только для фан-сообщества. После завершения обоих ICO компания покинула офис и исчезла вместе с деньгами инвесторов.

Мои статьи не продаются! Что делать? Топ-13 ошибок

Заработок в Интернете на андроид

Как убрать рекламу в браузере: топ 3 способа

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.